Asters успішно представила інтереси Ощадбанку у складному транскордонному кримінальному провадженні в Угорщині, пов'язаному з перевезенням готівки та дорогоцінних металів з Австрії до України. За результатами комплексного розслідування угорські правоохоронці встановили законне походження банкнот і золотих зливків та не виявили ознак кримінального правопорушення. Кримінальне провадження було закрито.
Розслідування стосувалося транзитного перевезення спеціалізованим транспортом Ощадбанку готівки в іноземній валюті та інвестиційного золота з Австрії до України через територію Угорщини.
Справа розпочалася у березні 2026 року та супроводжувалася безпрецедентним комплексом заходів щодо Банку та його працівників. В Угорщині було затримано сімох працівників Ощадбанку, які здійснювали перевезення цінностей, а належні Банку USD 40 млн, EUR 35 млн, 9 кг золота та два броньовані інкасаторські автомобілі були вилучені угорськими органами.
Надалі всі негативні наслідки застосованих заходів були усунені. Працівників Банку звільнили наступного дня після затримання. Рішення про їх видворення та трирічну заборону на в'їзд до ЄС і Шенгенської зони було скасовано. Банку були повернуті броньовані автомобілі, а згодом у повному обсязі всі вилучені грошові кошти та золото.
Asters забезпечила комплексний юридичний супровід Ощадбанку у справі, координувала правову позицію банку на всіх етапах провадження та взаємодію з угорськими юридичними радниками, а також забезпечувала збір і подання документів, що підтверджували законне походження активів.
Результати розслідування підтвердили позицію Ощадбанку щодо законності відповідних операцій: правоохоронні органи встановили, що грошові кошти та дорогоцінні метали належали банку та були придбані в межах окремих міжбанківських операцій. За відсутності доказів кримінального правопорушення провадження було закрите.
Юридичним радником з питань угорського права виступила Horvathlawyers.
Команда Asters працювала над справою у складі керівного партнера Олексія Дідковського, партнерів Сергія Гребенюка та Андрія Пожидаєва, радника Ореста Стасюка, старших юристів Володимира Боряка та Володимира Ткаченка, юристів Дмитра Дубцова та Катерини Травкіної.
АТ "ОЩАДБАНК" — український комерційний банк, 100% акцій якого належать державі. Обслуговуючи понад 6 млн клієнтів, банк є другим за розміром фінансових активів з найбільшою кількістю відділень.
Asters — найбільша українська юридична фірма з повним спектром послуг, якій понад 30 років довіряють українські та міжнародні клієнти. Мережа партнерських юридичних фірм у понад 125 юрисдикціях дозволяє забезпечувати юридичний супровід у будь-якій точці світу.
