У контексті євроінтеграції підходи до транскордонного обміну даними помітно змінюються. Те, що раніше здавалося складним і довготривалим процесом, поступово стає частиною робочої практики органів влади. Тренд розвивається в напрямку відкритості та швидкості міжюрисдикційної взаємодії. Це означає, що доступ до податкової та фінансової інформації в іноземних юрисдикціях стає більш реальним і системним. Відповідно, змінюється і підхід бізнесу до структурування міжнародних операцій та управління ризиками.
Питання до обговорення:
- Тенденції та практика міжнародної співпраці українських правоохоронних органів: статистика та аналіз окремих юрисдикцій
- Отримання інформації з-за кордону: банківська таємниця, корпоративні відомості, дані про активи
- Обмін податковою інформацією: стандарти CRS, CbCR та автоматичний обмін
- Міжнародні можливості Держфінмоніторингу
Доповідач:
Лілія Кузнець, адвокатка, радниця VB Partners. Спеціалізується на захисті у складних кримінальних провадженнях із транскордонним елементом та міжнародними запитами. Має значний досвід супроводу топменеджменту великих фінансових установ і бізнес-груп у справах, що поєднують український та іноземний правопорядки.
Контакти
