Якщо ви працюєте у великій компанії, що зазвичай співпрацює з великою кількістю контрагентів, мабуть, ви цікавилися, як проводити такі операції віддалено, під час карантину, а саме: обмін документами, отримання актуальних анкетних даних; формування профілю (досьє); процедури ідентифікації/верифікації.
Під час семінару учасники дізнались про регуляторну базу та останні «тренди», а також про існуючі IT-рішення, що могли б допомогти вам при роботі з контрагентами:
- агрегація, аналіз і автозаповнення даних
- ідентифікація і верифікація контрагентів (KYC/AML)
- електронний документообіг
Доповідачі:
Данило Глоба, заступник директора з правових питань, YouControl. Радник Голови «Асоціації третейського судочинства України», член громадської ради Мінюсту і Мінфіну, 15 років практичної роботи в юридичній галузі.
Євген Дудник, продакт-менеджер YouControl. Євген має понад 7 років досвіду у банківському секторі (compliance, financial monitoring) в межах імплементації автоматичних скорингових систем та систем оцінки ризиків.
