Захід був присвячений обговоренню основних змін в законодавстві, реальних та потенційних загроз для бізнесу, а також кращих практик у сфері фінансового моніторингу.
Учасники:
- Ольга Василевська-Смаглюк, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
- Віталій Черняк, в.о. директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України
- Юрій Конюшенко, директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи, Міністерство фінансів України
- Денис Хохлов, начальник управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи, Міністерство фінансів України
- Віталій Складанний, начальник Юридичного управління, Державна служба фінансового моніторингу України
- Олег Мисюра, директор Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Представник Міністерства юстиції України (tbc)
- Довидас Віткаускас, керівник проекту ЄС «Право-Justice»
- Данило Глоба, заступник директора з юридичних питань, YouControl
Модератором онлайн-зустрічі виступив співголова Комітету з питань банківських та фінансових послуг Ігор Олехов, партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang в Україні.
