Найближчим часом набуде чинності Закон про криміналізацію порушення та обходу санкцій — і він докорінно змінить правила гри для українського бізнесу. Тепер за співпрацю з підсанкційними особами, транзакції через іноземні рахунки чи контроль активів за кордоном може наставати кримінальна відповідальність. Закон матиме екстериторіальний характер і створить підстави для нових розслідувань — навіть щодо дій, учинених до його ухвалення або за межами України. Це чіткий сигнал бізнесу: комплаєнс вже недостатній. Потрібен новий рівень обачності, стратегій та юридичного захисту.
Питання до обговорення:
- Закон про криміналізацію порушення та обходу санкцій: очікувані положення та ключові зміни
- Ретроспективна дія: які дії можуть потрапити до зони ризику після набрання чинності?
- Екстериторіальний характер: чи поширюватиметься закон на дії, вчинені за кордоном?
- Потенційні виклики для бізнесу: що потрібно врахувати вже зараз
- Прогалини у законопроєкті: які питання залишаються відкритими?
Доповідачі:
Денис Шкаровський, адвокат, партнер VB Partners, експерт санкційної практики. Денис спеціалізується на представництві інтересів клієнтів на всіх стадіях кримінального процесу в рамках економічних і корупційних злочинів. Ефективний у захисті акціонерів та топменеджменту бізнесу у справах з потенційною чи існуючою підозрою. Бере участь в розшуку активів в іноземних юрисдикціях, а також в розслідуваннях, пов’язаних із шахрайством, корупцією, інсайдерською торгівлею. Має значний досвід проведення корпоративних розслідувань, результати яких формують доказову базу для подальшого притягнення недобросовісного менеджера/контрагента до відповідальності. Має досвід успішного скасування санкцій як з іноземних компаній, так і з фізичних осіб у судовому та адміністративному порядках.
Юлія Кузнець, адвокатка VB Partners, спеціалістка з питань санкційного комплаєнсу. Юлія працює над впровадженням санкційних політик, аудитом ланцюгів постачання та перевіркою контрагентів. Допомагає компаніям реагувати на санкційні ризики, комунікувати з регуляторами та захищати ділову репутацію.
Контакти
