Як небанківським фінансовим установам вибудовувати ефективний комплаєнс, управляти ризиками та готуватися до посилення регуляторних вимог? Які практики банківського сектору можуть стати корисними для страхових, фінансових та платіжних компаній уже сьогодні?
Саме ці питання стануть основою обговорення «Екстраполяція банківського досвіду: чи може небанківським фінансовим установам допомогти та які актуальні питання доводиться вирішувати» під час заходу «Банки як драйвер комплаєнсу, фінансового моніторингу та прозорості бізнесу: виклики та можливості для небанківського сектору», який відбудеться 18 червня в межах Місяця ділової доброчесності UNIC.
Під час дискусії також говоритимемо про:
- підготовку до посилення регуляторних очікувань
- комплаєнс та AML-практики для небанківського фінансового сектору
- ризик-орієнтований підхід та роботу з клієнтськими ризиками
- санкції, PEP, структуру власності та перевірку контрагентів
- автоматизацію комплаєнс-процесів та використання відкритих даних
- ESG, антикорупційні політики небанківського фінсектору
Спікери дискусії:
- Тетяна Семенюта, Начальниця управління комплаєнс-контролю ARX
- Маріанна Розумна, Глобальна юридична директорка DONE
- Михайло Шомін, Директор з комплаєнсу Укрпошти
- Анна Федоренко, Антикорупційна уповноважена Сенс Банку
- Дмитро Кулик, Головний комплаєнс-менеджер Євроінс Україна, Голова комітету з ESG УКА
- Юлія Ліщук, Керівниця комплаєнсу Moneyveo
Модераторка: Інеса Лозенко, керівниця напрямку інновацій та розвитку продуктів VKURSI, сертифікована експертка у сфері комплаєнсу та фінансового моніторингу.
Запрошуємо долучитися до практичної дискусії про те, як фінансовому сектору будувати сучасні системи комплаєнсу, управляти ризиками та формувати культуру прозорості й довіри.
Хостинг-партнер заходу — Sense Bank.
Галузеві партнери події — Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків.
Де: Київ, місце буде повідомлено зареєстрованим учасникам + можливість доступу онлайн
Коли: 18 червня, 13:30- 17:00
Реєстрація: https://forms.gle/Qv1yojhhdp4Qp54E6.
Кількість місць обмежена. Участь у заході буде підтверджена додатково після розгляду реєстраційної форми.
Запрошуємо долучитися до професійної дискусії про те, як фінансовий сектор формує нові стандарти прозорості, довіри та відповідального ведення бізнесу.
Контактна особа: Юлія Врублевська, yuliia.vrublevska@unic.org.ua.
Місяць ділової доброчесності реалізується за підтримки головного генерального партнера – платформи великих даних VKURSI, а також генеральних партнерів Arzinger, SPP Development Ukraine та International Medical Corps Ukraine.
