28 квітня 2020р. вступив в дію Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Держава закручує «гайки», і це загальносвітова тенденція. Рівень контролю стрімко підвищуватиметься, і серйозна увага буде приділятися операціям з отримання готівки та розрахунків між підприємствами. Під час семінару було висвітлено зміни в порядку фінмоніторингу та те, як банки блокуватимуть рахунки по-новому.
Зокрема, ми розглянули:
- Що таке фінансовий моніторинг? Як все працює після 28 квітня 2020
- Підстави для блокування рахунків та платежів
- Хто такі первинні суб'єкти фінмоніторингу? Яку інформацію вони можуть розкрити?
- Відповідальність за порушення законодавства про відмивання доходів
Доповідач:
Тетяна Лисовець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Соколовський і партнери». Юридичний довідник Ukrainian Law Firms з 2015 року відзначає Тетяну в числі кращих юристів України в судових спорах, а з 2017 року – й серед кращих адвокатів у практиці кримінального права. Міжнародне рейтингове агентство Best Lawyers у 2018 році рекомендувало Тетяну Лисовець як одного з кращих фахівців у судовій практиці, а у 2019 – у судовій та кримінальній практиці.
