Засідання Комітету з питань банківських та фінансових послуг за участі Ігоря Берези, директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України

demo



Учасники мали можливість обговорити актуальні питання сектору фінансового моніторингу, зокрема запровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні внутрішнього аудиту, особливості верифікації клієнтів, необхідність змін у правилах банківської таємниці.




Натисніть тут, щоб переглянути презентацію проекту Закону «Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».